反洗钱系统主要包括但不限于大额可疑数据监测报送、客户身份识别、客户风险评级、产品洗钱风险评估、机构洗钱风险自评估、名单管理、现场检查提数、数据质量检查、模型管理、报表管理、系统管理等功能。同时支持多法人操作功能。
反洗钱系统技术架构应具备先进的设计理念，总体设计要考虑监管要求，符合嘉兴银行当前实际。系统设计、建设采用最先进的技术、方法、软件、硬件和网络平台，确保系统的先进性，同时兼顾成熟性。不仅需满足当期建设内容，在保证全局性与整体性要求的同时，也能满足未来监管变化及行内业务发展的要求, 包含前端应用功能模块的扩展和服务器、存储、I/O设备的扩展。支持多种服务器、操作系统、中间件及数据库。